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中煤新集能源股份有限公司2024年年度股东大会于2025年6月26日在安徽省淮南市召开，出席股东及代理人共383人，持有表决权股份总数1,421,230,470股，占公司有表决权股份总数的54.8622%。会议由董事孙凯先生主持，采用现场及网络投票结合的方式，符合相关法律法规。会议审议通过了包括《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度监事会工作报告》、《公司2024年度财务决算报告和2025年度预算报告》、《公司2024年度利润分配预案》、《公司2024年年度报告全文及摘要》、《公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业2024年度关联交易实际发生情况》、《续聘2025年度审计机构》、《公司2024年度独立董事述职报告》、《公司2025年度投资计划》、《公司2025年度融资额度》、《取消公司监事会并修订公司章程》、《修订公司股东大会议事规则》、《修订公司董事会议事规则》、《修订公司独立董事制度》、《修订公司关联交易决策制度》、《修订公司信息披露管理办法》在内的多项议案，所有议案均获通过。
北京市嘉源律师事务所接受中煤新集能源股份有限公司委托，根据相关法律法规及《公司章程》，对公司2024年年度股东大会进行见证并出具法律意见书。公司于2025年6月5日召开十届二十四次董事会并决议召开本次股东大会，6月6日发布会议通知，会议于2025年6月26日14:30在安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区1号楼2层会议室举行，同时通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票。出席本次股东大会的股东及股东代表共383名，代表股份1,421,230,470股，占公司享有表决权股份总数的54.8622%。会议审议并通过了包括《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度监事会工作报告》、《公司2024年度财务决算报告和2025年度预算报告》、《公司2024年度利润分配预案》等18项议案。其中，议案11至议案13为特别决议议案，其余为普通决议议案。本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
中煤新集能源股份有限公司董事会提名委员会于2025年6月26日召开2025年第三次会议，审核了十一届一次董事会关于聘任公司总经理、总会计师、其他高级管理人员及董事会秘书的议案。经审核被提名人的职业、学历、职称、工作履历等资料，提名委员会认为本次提名人选符合公司高级管理人员任职资格和条件，不存在违反《公司法》有关不得担任高级管理人员规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。提名委员会同意提名孙凯先生为公司总经理，程茂玖先生为公司总会计师，万磊先生、王绪民先生、张学锁先生为公司副总经理，渠慎杰先生为公司安全监察局局长，张全平先生为公司总工程师，王世仓先生为公司总法律顾问，戴斐先生为公司董事会秘书。以上提名的高级管理人员任期与公司第十一届董事会任期一致。提名委员会同意将以上议案提交公司十一届一次董事会审议。中煤新集能源股份有限公司董事会提名委员会成员为姚直书、吴凤东、孔令勇。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计与风险委员会工作细则》等相关规定，中煤新集能源股份有限公司董事会审计与风险委员会于2025年6月26日召开了2025年第三次会议，审核了十一届一次董事会《关于聘任公司总会计师的议案》相关会议资料，提出以下审核意见：1. 本次聘任公司总会计师系根据关于国有企业财务负责人任期及轮岗等有关规定进行，聘任程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。2. 经审阅被聘任人员的个人简历，认为其具有良好的财务方面的教育背景以及丰富的工作经历，能够胜任公司总会计师职位的要求。被聘任人员不存在违反《公司法》有关不得担任高级管理人员规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。3. 同意聘任程茂玖先生为公司总会计师，任期与公司第十一届董事会任期一致，并同意将该议案提交公司十一届一次董事会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《公司章程》《董事会人事与薪酬委员会工作细则》等相关规定，中煤新集能源股份有限公司董事会人事与薪酬委员会于2025年6月26日召开了2025年第二次会议，审核公司提交的十一届一次董事会《关于制订公司第十一届董事会董事薪酬方案的议案》相关会议资料，并提出以下审核意见：1. 公司第十一届董事会董事薪酬方案的薪酬标准公平、合理，充分考虑了行业、地区的经济发展水平及公司的实际经营情况，符合公司有关薪酬政策、考核标准，有利于公司建立市场化的薪酬标准，有利于公司可持续发展。2. 同意将该议案提交公司十一届一次董事会审议。中煤新集能源股份有限公司董事会人事与薪酬委员会成员为孔令勇、彭卫东、黄国良。审核意见签署日期为2025年6月26日。
